ПРОТОКОЛ  
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"
ПРО ПІДСУМКАМИ ГОЛОСУВАННЯ  
загальних зборах акціонерів ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД"

           м. Харків                                                                                                    “28“  квітня  2016 р.

На загальні збори акціонерів ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД", що відбулися 28 квітня 2016 р. за адресою: м. Харків, вул. Малом’ясницька, буд. 2, 2-й поверх, оф.1., прибули 17 акціонерів, що володіють 99,78 % акцій.

Загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.
Для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися власники 5 663 672 штук голосуючих акцій товариства, що надають право голосу по всім питанням компетенції загальних зборів.    

На голосування поставлене питання №  2  порядку денного загальних зборів: "Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства "
Голосування проводиться (бюлетенями, картками, іншим способом)  бюлетенями 

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів, що беруть участь в Загальних зборах (зареєстрованих комісією з реєстрації): 
5 663 672 голосів, або  99,78 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Всього надано бюлетенів -  17, із загальною кількістю голосів -  5 663 672, або 99,78 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Визнано недійсними бюлетенів – немає.

Результати голосування стосовно питання №  2   порядку денного: 

"ЗА" - 17 акціонерів, які в сукупності володіють - 5 663 672 голосами, що становить – 99,78 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 
 "ПРОТИ" - 0  акціонерів, які в сукупності володіють - 0 голосами, що становить - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0  акціонерів, які в сукупності володіють - 0 голосами, що становить - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
Рішення: Порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства вважається затвердженим.

На голосування поставлене питання №  3  порядку денного загальних зборів: "Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту "
Голосування проводиться (бюлетенями, картками, іншим способом)  бюлетенями 

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів, що беруть участь в Загальних зборах (зареєстрованих комісією з реєстрації): 
5 663 672 голосів, або  99,78 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Всього надано бюлетенів -  17, із загальною кількістю голосів -  5 663 672, або 99,78 % від загальної кількості голосуючих акцій
Визнано недійсними бюлетенів - немає

Результати голосування стосовно питання №  3   порядку денного: 

"ЗА" - 17 акціонерів, які в сукупності володіють - 5 663 672 голосами, що становить – 99,78 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 
 "ПРОТИ" - 0  акціонерів, які в сукупності володіють - 0 голосами, що становить - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0  акціонерів, які в сукупності володіють - 0 голосами, що становить - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
Рішення: Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік вважається затвердженим.

На голосування поставлене питання №  4  порядку денного загальних зборів: "Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками звіту. "
Голосування проводиться (бюлетенями, картками, іншим способом)  бюлетенями 

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів, що беруть участь в Загальних зборах (зареєстрованих комісією з реєстрації): 
5 663 672 голосів, або  99,78 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Всього надано бюлетенів -  17, із загальною кількістю голосів - 5 663 672, або 99,78 % від загальної кількості голосуючих акцій
Визнано недійсними бюлетенів - немає

Результати голосування стосовно питання №  4   порядку денного: 

"ЗА" - 17 акціонерів, які в сукупності володіють - 5 663 672 голосами, що становить – 99,78 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 
 "ПРОТИ" - 0  акціонерів, які в сукупності володіють - 0 голосами, що становить - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0  акціонерів, які в сукупності володіють - 0 голосами, що становить - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік вважається затвердженим.

На голосування поставлене питання №  5  порядку денного загальних зборів: "Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства"
Голосування проводиться (бюлетенями, картками, іншим способом)  бюлетенями 

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів, що беруть участь в Загальних зборах (зареєстрованих комісією з реєстрації): 
5 663 672 голосів, або  99,78 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Всього надано бюлетенів - 17, із загальною кількістю голосів - 5 663 672, або 99,78 % від загальної кількості голосуючих акцій
Визнано недійсними бюлетенів - немає

Результати голосування стосовно питання №  5   порядку денного: 

"ЗА" - 17 акціонерів, які в сукупності володіють - 5 663 672 голосами, що становить – 99,78 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 
 "ПРОТИ" - 0  акціонерів, які в сукупності володіють - 0 голосами, що становить - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0  акціонерів, які в сукупності володіють - 0 голосами, що становить - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
Рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства вважаються затвердженими.

На голосування поставлене питання №  6  порядку денного загальних зборів: "Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік"
Голосування проводиться (бюлетенями, картками, іншим способом)  бюлетенями 

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів, що беруть участь в Загальних зборах (зареєстрованих комісією з реєстрації): 
5 663 672 голосів, або  99,78 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Всього надано бюлетенів -  17, із загальною кількістю голосів - 5 663 672, або 99,78 % від загальної кількості голосуючих акцій
Визнано недійсними бюлетенів - немає

Результати голосування стосовно питання №  6   порядку денного: 

"ЗА" - 17 акціонерів, які в сукупності володіють - 5 663 672 голосами, що становить – 99,78 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 
 "ПРОТИ" - 0  акціонерів, які в сукупності володіють - 0 голосами, що становить - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0  акціонерів, які в сукупності володіють - 0 голосами, що становить - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
Рішення: Річний звіт і баланс Товариства за 2015 рік вважаються затвердженими.

На голосування поставлене питання №  7  порядку денного загальних зборів: "Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 рік"
Голосування проводиться (бюлетенями, картками, іншим способом)  бюлетенями 

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів, що беруть участь в Загальних зборах (зареєстрованих комісією з реєстрації): 
5 663 672 голосів, або  99,78 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Всього надано бюлетенів - 17, із загальною кількістю голосів - 5 663 672, або 99,78 % від загальної кількості голосуючих акцій
Визнано недійсними бюлетенів - немає

Результати голосування стосовно питання №  7   порядку денного: 

"ЗА" - 17 акціонерів, які в сукупності володіють - 5 663 672 голосами, що становить – 99,78 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 
 "ПРОТИ" - 0  акціонерів, які в сукупності володіють - 0 голосами, що становить - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0  акціонерів, які в сукупності володіють - 0 голосами, що становить - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
Рішення: Прибуток, отриманий у 2015 році направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди акціонерам за підсумками 2015 року не нараховувати та не виплачувати. 

На голосування поставлене питання №  8  порядку денного загальних зборів: "Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік"
Голосування проводиться (бюлетенями, картками, іншим способом)  бюлетенями 

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів, що беруть участь в Загальних зборах (зареєстрованих комісією з реєстрації): 
5 663 672 голосів, або  99,78 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Всього надано бюлетенів -  17,  із загальною кількістю голосів -  5 663 672, або 99,78 % від загальної кількості голосуючих акцій
Визнано недійсними бюлетенів - немає

Результати голосування стосовно питання №  8   порядку денного: 

"ЗА" - 17 акціонерів, які в сукупності володіють - 5 663 672 голосами, що становить – 99,78 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 
 "ПРОТИ" - 0  акціонерів, які в сукупності володіють - 0 голосами, що становить - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0  акціонерів, які в сукупності володіють - 0 голосами, що становить - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
Рішення: Основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік вважаються затвердженими.

На голосування поставлене питання №  9  порядку денного загальних зборів: "Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість,  із зазначенням характеру правочинів та їх  граничної вартості"
Голосування проводиться (бюлетенями, картками, іншим способом)  бюлетенями 

Під час підрахунку результатів голосування отримано наступні дані:

Всього голосів акціонерів, що беруть участь в Загальних зборах (зареєстрованих комісією з реєстрації): 
5 663 672 голосів, або  99,78 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Всього надано бюлетенів -  17,  із загальною кількістю голосів -  5 663 672, або 99,78 % від загальної кількості голосуючих акцій
Визнано недійсними бюлетенів - немає

Результати голосування стосовно питання №  9   порядку денного: 

"ЗА" - 17 акціонерів, які в сукупності володіють - 5 663 672 голосами, що становить – 99,78 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 
 "ПРОТИ" - 0  акціонерів, які в сукупності володіють - 0 голосами, що становить - 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; 
"УТРИМАЛИСЯ" - 0  акціонерів, які в сукупності володіють - 0 голосами, що становить - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 
Таким чином, прийняте рішення: Надати попередню згоду Наглядовій раді на узгодження значних правочинів, що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на період з дати прийняття рішення загальними зборами до 30 квітня 2017 року, які від імені ПАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД" буде вчиняти Генеральний директор Товариства.

Усі бюлетені запечатані в окремому конверті, який заклеєний, скріплений печаткою товариства та завірений підписом членів лічильної комісії .

Голова лічильної комісії                                      			            Артемова Галина Вікторівна			 

Член комісії:  								Кайдалова Тетяна Олегівна	 

Геленава Лейла Геннадіївна